Información importante de SINPE
Estimado cliente, si usted realiza pagos SINPE, la siguiente información es de su interés
A partir del 01 de octubre del 2012 toda transacción de movimiento de fondos que realicen personas extranjeras y que se gestione a través del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE), en donde se requiere el número de cuenta cliente, o bien, su número de identificación, deberá incluir el número de Documento de identificación de migración y extranjería (DIMEX) ó el documento de identificación diplomático (DIDI) que emite la Dirección de Migración y Extranjería y la Cancillería General de la República, respectivamente. Lo anterior, es un mandato de carácter obligatorio para todas las entidades financieras, para el debido proceso de validación de las transacciones Sinpe, por lo que se le solicita cumplir con esta disposición a fin de seguir brindando el buen servicio que hasta la fecha hemos proporcionado.
Con base en lo indicado anteriormente, invitamos a nuestros clientes extranjeros a realizar un proceso de actualización de sus datos personales, mismo que se puede ejecutar en cualquiera de las plataformas de servicio de Grupo Mutual, siendo imprescindible contar con el documento de identificación migratorio con el número DIMEX ó DIDI.
Además el Reglamento General sobre Legislación contra el Narcotráfico, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Delincuencia Organizada, vigente a partir del 17 de enero del 2012, requiere que todos nuestros clientes que sean personas extranjeras residentes y las acreditadas con una categoría especial, o bien las personas extranjeras solicitantes de esas categorías migratorias que no cuenten con el documento de identificación de migración y extranjería (DIMEX), puedan mantener relaciones comerciales con Grupo Mutual, con la sola presentación del pasaporte y permanencia en el país vigentes (visa o permiso especial), contando con el plazo de un año para la presentación del documento oficial de identificación DIMEX o DIDI, siempre y cuando no requieran los servicios del Sinpe pues para éstos, como ya se indicó, deben contar con el DIMEX a partir del 01 de octubre del 2012.
